股东大会决议公告

证券代码：002458          证券简称：益生股份         公告编号：2024-046



       山东益生种畜禽股份有限公司
    2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况：

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 07 月 12 日下午 14：30。

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 07 月
12 日上午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年
07 月 12 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽
股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

    5、会议主持人：董事长曹积生先生。
                                                            股东大会决议公告

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和
《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况：

    1、出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表股份 539,410,084 股，
占公司总股份的 48.7531%。其中，中小股东共 22 人，代表股份 83,340,236 股，
占公司总股份的 7.5325%。

    2、现场出席股东情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份
数为 463,956,924 股，占公司总股份的 41.9334%。

    3、网络投票股东情况：

    通过网络投票出席会议的股东 15 人，代表股份 75,453,160 股，占公司总股
份的 6.8196%。

    4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况：

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成
表决结果如下：

    1、审议通过了《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。

    表决结果：

    同意 75,854,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7010%；
反对 998,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2990%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 75,854,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7010%；反对 998,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
                                                            股东大会决议公告

    本次股东大会审议本议案时，参与公司 2024 年员工持股计划的关联股东回
避表决。

    2、审议通过了《2024 年员工持股计划管理办法》。

    表决结果：

    同意 75,854,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7010%；
反对 998,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2990%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 75,854,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7010%；反对 998,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本次股东大会审议本议案时，参与公司 2024 年员工持股计划的关联股东回
避表决。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计
划相关事宜的议案》。

    表决结果：

    同意 75,854,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7010%；
反对 998,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2990%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 75,854,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7010%；反对 998,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.2990%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本次股东大会审议本议案时，参与公司 2024 年员工持股计划的关联股东回
避表决。
                                                            股东大会决议公告

    4、审议通过了《关于制定公司<激励基金管理办法(草案) （2024 年版）>
的议案》。

    表决结果：

    同意 539,183,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580%；
反对 226,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%。

    其中，中小股东的表决情况为：

    同意 83,113,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7283%；反对 226,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2717%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书：益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2024 年第三次临时股东大会决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。




                                            山东益生种畜禽股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2024 年 07 月 13 日