董事会决议公告


证券代码：002458          证券简称：益生股份      公告编号：2024-052



            山东益生种畜禽股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    2024 年 07 月 31 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2024 年 07 月 20 日通过通讯方式及书
面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际
出席董事七人，其中独立董事张平华先生、赵桂苹女士通过通讯方式
出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
       会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
       1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》。
       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2024 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，
审计委员会全体成员同意该议案。
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    2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年半
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事曹积生先生回避表决该议案。
    本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，
全体独立董事同意该议案。
    保荐机构国投证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计
政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的
财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策的变更及其决策程序符合《企业会计准则》等有关法律、
法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
      《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，
审计委员会全体成员同意该议案。
     5、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊登于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1、第六届董事会第二十次会议决议。
     2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。
     3、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
     特此公告。




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                                                    2024 年 08 月 02 日