北京金诚同达律师事务所

                       关于

    山东益生种畜禽股份有限公司

   2024 年第五次临时股东大会的

              法律意见书
          金证法意[2024]字 0919 第 0527 号




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                           北京金诚同达律师事务所
                   关于山东益生种畜禽股份有限公司
                         2024 年第五次临时股东大会的
                                 法律意见书

                                              金证法意[2024]字 0919 第 0527 号




致：山东益生种畜禽股份有限公司

     受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）聘请
和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席益生股份
2024 年第五次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

     根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务
所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种
畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召
开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、
召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决
方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：


      一、本次股东大会的召集和召开程序

     益生股份 2024 年第五次临时股东大会经公司第六届董事会第二十一次会议
决议召开，并于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《山东益生种
畜禽股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称
“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、
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会议内容等相关事项。

     （一）会议召集人：公司董事会

     （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

     （三）现场会议召开时间、地点：

     本次股东大会于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 在山东省烟台市福山区益生路
1 号益生股份会议室召开。

     （四）网络投票时间：

     1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；

     2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月
19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。


      二、出席本次股东大会人员的资格

     根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024 年 9 月 12 日
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

     出席本次股东大会的股东共316人，代表股份数为480,779,252股，占公司有
表决权股份总数的43.4539%。其中，出席现场会议的股东12人，代表股份数为
467,944,995股，占公司有表决权股份总数的42.2939%；通过网络投票系统进行投
票表决的股东304人，代表股份数为12,834,257股，占公司有表决权股份总数的
1.1600%。

     经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符
合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
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票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

     本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。


      三、本次股东大会的提案

     根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

     《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

     经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。


      四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

     本次股东大会照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

     （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表
决结果；

     （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：

     1．审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

     同意 479,496,712 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7332%；
反对 642,755 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1337%；弃权 639,785
股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1331%。其中，中小股东同意
17,149,844 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 93.0419%；反对
642,755 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 3.4871%；弃权 639,785
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 3.4710%。

     经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


      五、结论意见
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     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




     北京金诚同达律师事务所（盖章）




     负责人：                               经办律师：




     杨   晨：                              董寒冰：




                                            熊孟飞：




                                                    2024 年 9 月 19 日




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