董事会决议公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2024-088



          山东益生种畜禽股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议
                  决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 10 月 29 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场与通讯
相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过通讯及书面
方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出
席董事七人,其中董事左常魁先生、独立董事王楚端先生通过通讯方
式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2024年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，
审计委员会全体成员同意该议案。
    2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》。
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     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为：以实施权益分派股
权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，本
次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
    董事会认为：公司本次利润分配预案是在综合考虑公司整体经营
情况及良好财务状况的前提下，为更好地回报投资者提出的，符合证
监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相
关要求和《公司章程》等的规定，具备合法性、合规性、合理性。
     《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》刊登于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券日 报 》 和 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提请股东大会审议。
     3、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）
     三、备查文件
     1、第六届董事会第二十二次会议决议。
     2、董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
     特此公告。




                                          山东益生种畜禽股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2024 年 10 月 31 日