证券代码：002459              证券简称：晶澳科技      公告编号：2024-017
债券代码：127089              债券简称：晶澳转债


                  晶澳太阳能科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。



    一、会议召开情况
    1、召开时间：2024 年 3 月 13 日 15:00；
    2、股权登记日：2024 年 3 月 6 日；
    3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8
层会议室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规
定。



    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 1,842,538,580 股，占公司有表
决权股份总数的 55.5482%。
    其中：出席现场会议的股东 10 人，代表股份 1,707,530,719 股，占公司有表
决权股份总数的 51.4780%；通过网络投票出席会议的股东 58 人，代表股份
135,007,861 股，占公司有表决权股份总数的 4.0702%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 264,926,283 股，占公司有表决

                                     1
权股份总数的 7.9869%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
    3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书；
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。


    三、审议议案和表决情况

    1、审议通过《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销
股票期权及回购注销限制性股票的议案》
    公司股东杨爱青、曹仰锋、李少辉、武廷栋作为关联股东，对本议案回避表
决。
    表决结果：同意 1,835,125,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9941%；反对 107,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为：同意 264,818,363 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 107,120 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0003%。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

    2、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销
股票期权及回购注销限制性股票的议案》
    公司股东杨爱青、曹仰锋、李少辉、武廷栋作为关联股东，对本议案回避表
决。
    表决结果：同意 1,835,125,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9941%；反对 107,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者的表决情况为：同意 264,818,363 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 107,120 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0404%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0003%。
    本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的无关联关系的


                                   2
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。



    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：贾潇寒 王玉山
    3、结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                              晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 3 月 14 日




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