证券代码：002459            证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-030

债券代码：127089            债券简称：晶澳转债



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。


    特此公告。


                                                 晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 4 月 11 日




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