证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2024-050 债券代码:127089 债券简称:晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间:2024 年 5 月 21 日 14:00; 2、股权登记日:2024 年 5 月 15 日; 3、会议召开地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室; 4、会议召集人:公司董事会; 5、会议主持人:董事长靳保芳先生; 6、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式召开; 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 87 人,代表股份 1,813,123,763 股,占公司有表 决权股份总数的 54.7826%。 其中:出席现场会议的股东 15 人,代表股份 1,743,904,846 股,占公司有表 决权股份总数的 52.6912%;通过网络投票出席会议的股东 72 人,代表股份 69,218,917 股,占公司有表决权股份总数的 2.0914%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 84 人,代表股份 239,750,360 股,占公司有表决 1 权股份总数的 7.2439%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议; 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了 法律意见书; 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 1,812,610,539 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9717%;反对 338,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187%;弃权 174,424 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,237,136 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.7859%;反对 338,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1413%;弃权 174,424 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0728%。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 1,812,613,439 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9719%;反对 347,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0192%;弃权 162,424 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,240,036 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.7871%;反对 347,900 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1451%;弃权 162,424 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0677%。 3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 1,812,610,539 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9717%;反对 350,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 162,424 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,237,136 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.7859%;反对 350,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1463%;弃权 162,424 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0677%。 2 4、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 表决结果:同意 1,812,809,463 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9827%;反对 308,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0170%;弃权 5,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,436,060 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8689%;反对 308,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1288%;弃权 5,500 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0023%。 5、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 表决结果:同意 1,812,610,539 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9717%;反对 350,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%;弃权 162,424 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0090%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,237,136 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.7859%;反对 350,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1463%;弃权 162,424 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.0677%。 6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 表决结果:同意 1,812,795,463 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9819%;反对 308,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0170%;弃权 19,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,422,060 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8631%;反对 308,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1288%;弃权 19,500 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0081%。 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 1,812,795,463 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9819%;反对 315,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0174%;弃权 12,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。 中小投资者的表决情况为:同意 239,422,060 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 99.8631%;反对 315,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 0.1317%;弃权 12,500 股,占出席会议中小投资者所持 有效表决权股份总数的 0.0052%。 8、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 3 8.01 审议通过《修订<股东大会议事规则>》 表决结果:同意 1,760,650,644 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1059%;反对 52,441,319 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8923%;弃权 31,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,277,241 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.1134%;反对 52,441,319 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8733%;弃权 31,800 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。 8.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》 表决结果:同意 1,760,620,644 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1043%;反对 52,471,319 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8940%;弃权 31,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,247,241 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.1009%;反对 52,471,319 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8858%;弃权 31,800 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。 8.03 审议通过《修订<独立董事制度>》 表决结果:同意 1,760,623,544 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1044%;反对 52,468,419 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8938%;弃权 31,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,250,141 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.1021%;反对 52,468,419 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8846%;弃权 31,800 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。 8.04 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 表决结果:同意 1,760,606,444 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1035%;反对 52,485,519 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8948%;弃权 31,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,233,041 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.0950%;反对 52,485,519 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8917%;弃权 31,800 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0133%。 8.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》 4 表决结果:同意 1,760,606,444 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1035%;反对 52,477,319 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8943%;弃权 40,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,233,041 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.0950%;反对 52,477,319 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8883%;弃权 40,000 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0167%。 8.06 审议通过《修订<委托理财管理制度>》 表决结果:同意 1,760,606,444 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1035%;反对 52,447,319 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8927%;弃权 70,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,233,041 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.0950%;反对 52,447,319 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8758%;弃权 70,000 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0292%。 8.07 审议通过《修订<信息披露管理制度>》 表决结果:同意 1,760,620,644 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 97.1043%;反对 52,421,119 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2.8912%;弃权 82,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。 中小投资者的表决情况为:同意 187,247,241 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决权股份总数的 78.1009%;反对 52,421,119 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 21.8649%;弃权 82,000 股,占出席会议中小投资 者所持有效表决权股份总数的 0.0342%。 以上需经股东大会特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所 2、律师姓名:孙及 王玉山 3、结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 5 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2023 年度股东大会决议; 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 22 日 6