证券代码：002459            证券简称：晶澳科技        公告编号：2024-080

债券代码：127089            债券简称：晶澳转债



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会
监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司募集
资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024

                                      1
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公
告》
    经审议，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于包头项
目，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司募投项目建设资金的需求，符
合公司的整体利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用
管理制度》的规定，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于包头项
目事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。


    特此公告。


                                               晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2024 年 8 月 31 日




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