证券代码：002459           证券简称：晶澳科技           公告编号：2024-092
债券代码：127089           债券简称：晶澳转债


                   晶澳太阳能科技股份有限公司
               第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。
    二、审议通过《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    为统筹会议安排，董事会同意将原定于 2024 年 9 月 26 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会延期至 2024 年 10 月 8 日召开，股权登记日不变仍为 2024 年
9 月 20 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
延期召开 2024 年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公
告》。


    特此公告。


                                                晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 9 月 20 日

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