晶澳太阳能科技股份有限公司
        第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位独立董事。本次会议由独立董事秦晓路女士主持，会议应出席独立董事 3 名，
实际出席独立董事 3 名，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独
立董事专门会议工作细则》的规定。
    经与会独立董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    公司对 2025 年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需
要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （以下无正文）




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（本页无正文，为《晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会
议第一次会议决议》签字页）




独立董事：

                  赵玉文                张淼                秦晓路




                                                      2024 年 12 月 9 日




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