证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业        编号：临2024-026
                  江西赣锋锂业集团股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2024年4月9日14:00
    网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 9 日下午 15:00。
    2、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
楼四楼会议室

    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

的规定。
    二、会议出席情况
    出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 57

名，代表股份数量 710,278,395 股，占公司股本总数 2,017,167,779 股
 的 35.2117%。
      现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表10名，代

 表股份数量667,365,227股，占公司有表决票股份总数的33.0843%；其
 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人8名，代表股份数量

 520,258,851股，占公司有表决票股份总数的25.7916%；现场出席会议
 的H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量147,106,376股，占
 公司有表决票股份总股数的7.2927%。

      通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 A 股 股 东 47 人 ， 代 表 股 份 数 量
 42,913,168股，占公司有表决票股份总数的2.1274%。

      公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
      北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行
 见证，并出具了法律意见书。

      三、提案审议表决情况
      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
 2024 年第一次临时股东大会的议案进行了表决，表决结果分别如下：

      1、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；
                     同意                      反对                  弃权
              股数          占比      股数            占比   股数           占比
A股股东    563,119,499   99.9907%     52,520      0.0093%      0        0.0000%
H股股东    147,097,817   99.9942%      931        0.0006%    7,628      0.0052%
全体股东   710,217,316   99.9914%     53,451      0.0075%    7,628      0.0011%

      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
 43,020,714 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份
 总数的 99.8781%；反对票 52,520 股，占出席本次股东大会中小股东

 所持 A 股有表决权股份总数 0.1219%；弃权票 0 股，占出席本次股东
 大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0。
      2、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
                     同意                        反对                  弃权
              股数           占比       股数            占比   股数            占比
A股股东    43,020,614       99.8778%   52,520       0.1219%     100           0.0002%
H股股东    147,097,647      99.9941%    610         0.0004%    8,119          0.0055%

全体股东   190,118,261      99.9677%   53,130       0.0279%    8,219          0.0043%

      该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

 股份总数的三分之二以上通过。其中，中小股东表决结果为：同意票
 43,020,614 股，占出席本次股东大会中小股东所持 A 股有表决权股份

 总数的 99.8778%；反对票 52,520 股，占出席本次股东大会中小股东
 所持 A 股有表决权股份总数 0.1219%；弃权票 100 股，占出席本次股
 东大会中小股东所持 A 股有表决权股份总数的 0.0002%。

      3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
                     同意                        反对                  弃权
              股数           占比       股数            占比   股数            占比
A股股东    562,932,779      99.9575%   236,140      0.0419%    3,100          0.0006%

H股股东    146,962,914      99.9025%   135,834      0.0923%    7,628          0.0052%

全体股东   709,895,693      99.9461%   371,974      0.0524%    10,728         0.0015%

      该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权

 股份总数的二分之一以上通过。
      四、律师出具的法律意见
      本次股东大会由北京汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及陶天

 衢律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东
 大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序

 等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性
 文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
      五、备查文件目录
    1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会决议》；

    2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                           董事会
                                       2024 年 4 月 10 日