证券代码：002460        证券简称：赣锋锂业        编号：临2024-031

                   江西赣锋锂业集团股份有限公司
               第五届董事会第七十八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第七十八次会议于2024年4月30日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于2024年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良
彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议了所有议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收
购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》。
    本次赣锋国际收购 Mali Lithium 公司 40%股权有利于公司取得
Goulamina 锂辉石矿项目的经营管理权，对推动 Goulamina 锂辉石矿
项目的开发建设有积极作用，有利于保障公司锂资源的需求，提高核
心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上，同意
收购 Mali Lithium 公司 40%股权，授权经营层办理相关手续并签署相
关法律文件。

    临 2024-032 赣锋锂业关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及

矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。


             江西赣锋锂业集团股份有限公司
                       董事会
                   2024 年 5 月 8 日