证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业      编号：临2024-059

                江西赣锋锂业集团股份有限公司
             第五届董事会第八十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第八十一次会议于2024年7月12日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于2024年7月15日以现场和通讯表决相结合的方式举行。

会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生
主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有
议案，一致通过以下决议：

    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使
用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交至股东会审议；

    公司已制定了《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施， 有
利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降
低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不

影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易
业务事项。

    临 2024-061 赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公
告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转

让锦泰钾肥部分股份涉及关联交易的议案》；
    同意公司全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良
承”）以 4 亿元人民币的价格向青海聚锂新能源科技有限责任公司转
让青海良承持有的青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）
10%的股权。本次交易完成前，青海良承持有锦泰钾肥 39.15%的股

权；本次交易完成后，青海良承将持有锦泰钾肥 29.15%的股权。授
权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

    临 2024-062 赣锋锂业关于转让锦泰钾肥部分股份涉及关联交易
的 公 告 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补
选非独立董事的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；

    由于公司非独立董事杨娟女士提交辞呈，不再担任公司非独
立董事，公司董事会提名委员会提名罗荣女士为公司第五届非独
立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会
届期届满时止。
    通过对罗荣女士的个人履历、工作业绩等情况审查，董事会
非发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证
监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资
格，符合担任公司董事的任职要求，同意提请股东大会投票选举。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    临 2024-063 赣锋锂业关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的

公 告 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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    四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控

股子公司境外发行债券的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；
    为满足公司控股子公司 Minera Exar SA（ 以下简称“ Minera

Exar”）境外业务发展的需要，进一步拓宽境外融资渠道，提高资金
使用灵活性，同时结合目前海外债券市场的情况，同意授权 Minera
Exar 作为发行主体，在中国境外发行不超过 2 亿美元或其他等值货币

的债券，授权董事会及其授权人士全权办理本次发债相关事宜。
    临 2024-064 赣锋锂业关于控股子公司境外发行债券的公告于同

日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    五、 会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；
    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议
审议通过了修订公司章程的议案，根据公司最新情况并结合有关
规定，在此基础上对公司章程部分条款作出进一步修改，两次修
改的内容已合并到本次章程修订案中，一并提交公司股东大会审
议，原公司第五届董事会第七十五次会议审议通过的关于修订公
司章程的议案及对应的公司章程修订案不再单独提交股东大会
审议。
    公 司章程修 订对照表 同日刊 登于巨潮 资讯网
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    六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《非
金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》；

    《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊
登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    七、 会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会，审议需股东大会审议的议案，具体内容见公司后续
发布的 2024 年第二次临时股东大会的通知。
    特此公告。

                            江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                     董事会

                                 2024 年 7 月 16 日