证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临 2024-060

                 江西赣锋锂业集团股份有限公司

             第五届监事会第五十五次会议决议公告


    本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和

完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第五十五次会议于 2024 年 7 月 12 日以电话及电子邮件的形式发
出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄

华安先生主持。会议一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使

用自有资金开展衍生品交易的议案》。
    公司监事会对关于使用自有资金开展衍生品交易发表如下审核
意见：开展衍生品交易业务主要是为了降低跨境投资及境外产业涉及

的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。
公司已制定《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加
强衍生品交易风险管理和控制。本次开展衍生品交易业务履行了相应

的决策程序和信息披露义务，符合有关法律法规和公司章程规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    临 2024-061 赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公
告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
          监事会

      2024 年 7 月 16 日