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公司公告

赣锋锂业:第五届董事会第八十四次会议决议公告2024-10-19  

证券代码:002460      证券简称:赣锋锂业      编号:临2024-088

                江西赣锋锂业集团股份有限公司
             第五届董事会第八十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第八十四次会议于2024年10月15日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知,于2024年10月18日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬
先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了
所有议案,一致通过以下决议:
    一、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于新
增公司及子公司对外提供担保额度的议案》,该议案尚需提交股东大
会审议;
    为满足公司及子公司的资金需求,优化财务结构,公司为子公司
提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融
资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。
    临 2024-090 赣锋锂业关于新增公司及子公司对外担保额度的公
告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公
司及子公司为 Minera   Exar 公司提供担保的议案》,该议案尚需提
交股东大会审议;
    本 次 为 Minera Exar S.A. 提 供 担 保 , 是 为 保 障 阿 根 廷
Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目日常运营,有利于公司业务拓展,提高核
心竞争力,符合公司上下游一体化发展战略。本次担保不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形,本次决策程序合法、有效。
    临 2024-091 赣锋锂业关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提
供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事李良彬、
王晓申回避表决,审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交
易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
    本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd(以下简
称“Mt. Marion Lithium”)提供财务资助,Mt. Marion Lithium 的其
他股东按照各自出资比例提供财务资助,本次财务资助资金主要用于
澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营,保证为公司生产提供所需
的优质锂辉石原材料,有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用
途清楚,还款来源有保障,不会对公司的日常经营产生重大影响,不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形,决策程序合
法、有效。综上所述,我们同意本次为 Mt. Marion Lithium 提供财务
资助事项。
    临 2024-092 赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易
的公告刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。

                               江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                           董事会

                                       2024 年 10 月 19 日