证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业     编号：临2024-100

                江西赣锋锂业集团股份有限公司
      关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金
                       涉及担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述
    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 30 日召开的第五届董事会第八十五次会议审议通过了《关于控
股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》，公
司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）
全资子公司南昌赣锋锂电科技有限公司（以下简称“南昌赣锋锂电”
或“目标公司”）拟引入南昌市新建区平台公司出资设立的产业基金，
产业基金拟以现金人民币 5 亿元向南昌赣锋锂电增资，用于南昌赣锋
锂电新建区新能源项目建设。本次增资扩股实施前，赣锋锂电持有南
昌赣锋锂电 100%股权，本次增资扩股实施后，赣锋锂电持有南昌赣
锋锂电 16.67%股权。本次增资扩股事项涉及的回购条款成就时，赣
锋锂电将回购产业基金持有南昌赣锋锂电的股份，并由公司对本次回
购行为提供担保，赣锋锂电向公司提供反担保。授权公司经营层代表
公司办理相关手续并签署相关法律文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，
本协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、目标公司的基本情况
    南昌赣锋锂电的基本情况
    公司名称：南昌赣锋锂电科技有限公司
    统一社会信用代码：91360122MAD1AXYA4P
    住所：江西省南昌市新建区经济开发区璜溪大道 19 号 1005 室
    注册资本：10,000 万元人民币
    法定代表人：周海楠
    主营业务：储能技术服务，新材料技术研发，新材料技术推广服
务，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，工业设计服务，电池制造，电容器
及其配套设备制造，专用仪器制造，电池销售，电容器及其配套设备
销售，货物进出口
    截至本公告披露日，赣锋锂电持有南昌赣锋锂电 100%股权，南
昌赣锋锂电完成引入产业基金后，股权结构如下：
  序号            股东   出资比例（%）          认缴注册资本

   1         赣锋锂电        16.67%             1 亿元人民币

   2         产业基金        83.33%             5 亿元人民币

           合计               100%              6 亿元人民币


    南昌赣锋锂电一年又一期的财务数据如下：
                                               单位：万元人民币
                         2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日
           项目
                            （经审计）           （未经审计）

         资产总额                     -            8,247.02
         负债总额                     -              60.83
          净资产                      -            8,186.19

                              2023 年            2024 年 1-9 月
           项目
                            （经审计）           （未经审计）

         营业收入                 -                    0
          利润总额                      -                          -58.81

       截至2024年9月30日，南昌赣锋锂电科技有限公司资产负债率为
0.74%。
       经查询，南昌赣锋锂电科技有限公司不是失信被执行人。
       三、本次拟签订的增资扩股协议主要内容
       （一）协议签约主体
       1、甲方：产业基金
       2、乙方：南昌赣锋锂电科技有限公司
       3、丙方：江西赣锋锂电科技股份有限公司
       4、丁方：江西赣锋锂业集团股份有限公司
       （二） 增资方案
       1、甲方向乙方出资 5 亿元人民币，拟认缴目标公司 5 亿元人民
币注册资本（实际以评估价值为基准确定），并按本协议约定进行出
资，乙方公司股东会决议通过增资扩股方案。
       2、乙方增资前后股权结构如下：
                     增资前                                  增资后
序号
          股东     出资比例 认缴注册资本      股东      出资比例      认缴注册资本

 1      赣锋锂电     100%     1 亿元人民币 赣锋锂电     16.67%         1 亿元人民币

 2            -       -            -         产业基金   83.33%         5 亿元人民币

       合计          100%     1 亿元人民币    合计       100%          6 亿元人民币


       3、甲方应于本协议签订之日 7 日内先支付 50%出资款，本协议
约定的交割完成后， 日之内，甲方应一次性完成剩余全部出资义务。
       4、乙方及丙方承诺本次增资扩股资金仅用于乙方在南昌市
新建区实施的赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地建设运营项目的
厂房建设，在厂房建设完成形象进度后，为充分发挥产业基金的
支持作用，可协商用于厂房建设之外的支出，具体使用范围及额
度由双方视建设进度成果另行协商；所有建设项目程序当中，涉
及委派的监理、检测费用等，纳入厂房建设资金中。
    （三）回购条件及回购安排
    1、目标公司上市后
    如本次增资扩股完成之日起六年内，南昌赣锋锂电在中国境
内主板(上交所、深交所、科创板)成功上市，甲方可选择继续持
有目标公司股份，也可选择从二级市场出售股票退出。目标公司
上市后，甲方不再要求丙方承担本协议约定的股权回购义务。丙
方亦同意不再回购甲方持有乙方的股份。
    2、未能上市的回购安排
    如本次增资扩股完成之日起六年期满，南昌赣锋锂电未能在
中国境内主板(上交所、深交所、科创板)成功上市，则股权回购
的行权条件成就，甲方应按本协议约定的转让价款将标的股权转
让给丙方，丙方应按本协议约定的转让价款受让标的股权，并向
甲方支付转让价款。
    3、转让价款（回购价格）不超过甲方对目标公司本次增资
的增资款五亿元+本次增资款年化 1%固定收益*（回购履行日期-
本次增资扩股日期）。
    注：南昌赣锋锂电在中国境内主板上市仅为本次回购条件，
并不代表南昌赣锋锂电已经在筹划上市，请各位投资者注意投资
风险。
    （四）增资后公司治理结构
    1、对于本协议约定需要调整人选的岗位和机构，最晚应在
交割完成日后的 10 个工作日完成人选的调整（包括履行相应的
表决、选举手续）；如对期限特别约定的，按特别约定处理。
    2、一般事项由公司股东会审议通过方为有效。关于乙方南
昌赣锋锂电在南昌市新建区实施的赣锋锂电（南昌）锂电池生产
基地建设运营项目的决议事项，甲方享有知情权。
    3、公司董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。其中：
甲方有权提名 1 名董事人选。董事任期三年，可连选连任。
    4、赣锋锂电继续参与目标公司的日常经营和管理。
    四、本次交易的目的和对公司的影响
    本次增资扩股是为了扩大控股子公司的资本实力，满足控股子公
司项目投资的资金需求，充分发挥各投资方在锂电行业方面的优势，
推动南昌赣锋锂电快速发展，有利于抓住市场机遇做大做强锂电业务，
有利于完善公司上下游一体化的产业链布局。本次增资扩股预计对公
司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、截至目前，公司及子公司不存在为纳入合并财务报表范围以
外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；不存在为大
股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。本次增资扩股完成后，
南昌赣锋锂电将不再纳入公司合并财务报表范围内，公司为纳入合并
财务报表范围以外的主体提供担保 5 亿元人民币。
    2、本次担保审批通过前，公司审批有效对外担保额度为不超过
2,060,000万元和70,000万美元，占公司最近一期经审计净资产比例为
54.40%；截至本公司披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额（对
外担保实际发生额）为833,451.67万元，占公司最近一期经审计净资
产比例为17.72%，公司及其控股子公司不存在为合并报表范围外单位
提供担保的情况。（按照美元汇率7.1245）。
六、备查文件
公司第五届董事会第八十五次会议决议。


特此公告。




                          江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                    董事会
                                2024 年 10 月 31 日