证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业      编号：临2024-111

                 江西赣锋锂业集团股份有限公司
          关于与马里政府签署《股权转让协议》的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次事项概述
    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 5 日召开的第五届董事会第八十六次会议审议通过了《关于与
马里政府签署<股权转让协议>的议案》，同意全资子公司赣锋国际有
限公司（以下简称“赣锋国际”）、Lithium du Mali SA（以下简称
“LMSA”）与马里共和国（以下简称“马里”）签署《股权转让协
议》，公司将 LMSA35%的股权转让给马里政府，其中依据马里国家
矿业法的相关规定，马里政府将免费获得 LMSA10%的干股；马里政
府以贰佰亿西非法郎（折合约 3200 万美元）的交易价格向公司收购
LMSA25%的股权。与此同时，公司、LMSA 及关联公司将获得马里
政府授予的投资优惠政策，马里政府将积极支持 Goulamina 锂辉石二
期项目的开发建设。
    授权公司经营层全权办理本次相关事宜并签署相关法律文件。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
    二、交易标的基本情况
    Lithium du Mali SA 是一家根据马里法律设立的股份有限公司，
成立于 2020 年 3 月，注册地址位于马里巴马科 Faladié Sema 区, 802
号路, 642 号门, BP :E4131，注册号码为 NINA42009194223131F。
LMSA 旗下 Goulamina 锂辉石项目一期已经建设完成并开始试生产
阶段。
   截至本公告披露日，LMSA 的股权结构如下：




   本次股权转让事项完成后，LMSA 的股权结构如下：




   LMSA 最近一年又一期的财务数据如下：

                                                单位：美元

         指标       2023 年 12 月 31 日   2024 年 9 月 30 日
                         （经审计）              （未经审计）

     资产总额            200,070,435              377,308,625
     负债总额            200,394,854              376,889,778
      净资产                -324,418                418,847

                          2023 年度              2024 年 1-9 月
       指标
                         （经审计）              （未经审计）
     营业收入                  -                       -
      净利润                -113,029                529,163

    截至 2024 年 9 月 30 日，LMSA 的资产负债率为 99.89 %。
    LMSA 不是失信被执行人。
    三、本次股权转让的法律依据及定价依据
    依据马里 2023 年《矿业法典》第 78 条、第 80 条、第 82 条的规
定，马里国家免费享有开采公司至少百分之十（10％）的股份，马里
政府或马里政府指定实体有权以现金形式额外购入百分之二十五
（25％）的股份（以下简称“现金形式股份”）。根据该法第 80 条，
现金形式股份的收购价等于国家选择的百分比乘以由勘查公司在决
定开采相关矿床之前所承担的矿床勘查作业和可行性研究的全部费
用，同时在投资周期内按照西非国家中央银行（BCEAO）利率上浮两
个百分点（2％）计算利息。
    如以马里矿业法上述规定计算，国家有偿收购 LMSA25%的股份
收购价格将仅为 4,094,000,000 西非法郎（约 650 万美元）。本着互谅
互让，遵循法律精神的原则，经与马里政府谈判，其同意将一部分已
发生的项目建设支出纳入股权转让价格的计算，最终确定了本次股权
转让价格贰佰亿西非法郎（折合约 3200 万美元）。此外，考虑到马
里政府税收优惠等承诺，公司认为本次交易价格合理，符合全体股东
利益。
    四、本次协议主要条款及马里政府相关承诺
    1、马里政府可获得 LMSA35%的股权，其中，依据马里矿业法的
相关规定，马里政府将免费获得 LMSA10%的股权。马里政府以贰佰
亿西非法郎（折合约 3200 万美元）的交易价格收购 LMSA25%的股
权；
    2、上述转让金额以马里政府未来从 LMSA 获得的分红中抵扣偿
还，在采矿证有效期内全部偿还完毕；
    3、马里政府承诺每年将其 35%的股份对应分红中的 20%用于偿
还上述金额；
    4、马里政府承诺对 LMSA 在特定产品特别税（ISCP）给予 2%
的减税优惠；
    5、矿业供应链本地化法律适用的豁免及特殊安排：马里政府同
意按照 LMSA 的申请逐项审批并给予豁免或放宽；
    6、项目协助：马里政府为 Goulamina 锂辉石矿项目二期的开发
和运营提供政策支持，协助公司推动 Goulamina 锂辉石矿项目二期开
发建设。
    五、本次协议签署对公司的影响
    本次协议签署有利于进一步巩固公司与马里政府的合作，对双
方共同促进 Goulamina 锂辉石矿项目顺利投产并实现预期经济效益
将产生积极影响。
    本次马里政府参股事项完成后，公司将间接持有 LMSA65%股
份，马里政府将持有 LMSA35%的股份，公司对 LMSA 的控制权和
经营权不会发生变化。马里政府授予公司税收优惠政策及政府支
持，为公司在当地投资营造稳定、良好的政务和营商环境，对公司
Goulamina 锂辉石矿项目二期及其他项目的开发提供有力保障和积
极作用。
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险。

       六、备查文件
       1、第五届董事会第八十六次会议决议；
       2、《股权转让协议》。

       特此公告。



                               江西赣锋锂业集团股份有限公司

                                           董事会

                                     2024 年 12 月 6 日