沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告


证券代码：002463               证券简称：沪电股份                  公告编号：2024-080


                            沪士电子股份有限公司

        关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024
年11月20日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资
本并相应修订<公司章程>的议案》，并提交公司2024年第三次临时股东大会审
议，有待公司2024年第三次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下：

    一、变更注册资本

    根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司有关规定，按照公司2020年第二次临时股东大会审议通过的
《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等有关决
议及授权：

    2024年8月9日至2024年10月15日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》
第二个行权期24名激励对象自主行权203,865份股票期权，2024年10月28日至
2024年11月8日期间，《公司2020年度股票期权激励计划》第三个行权期336名激
励对象自主行权2,774,809份股票期权，公司股份总数相应从1,915,157,599股增加
至1,918,136,273股，公司注册资本相应从人民币1,915,157,599元增加至人民币
1,918,136,273元。

    同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授
权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有
相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出
的审批意见或要求进行必要的调整。



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   二、相应修订《公司章程》

   基于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司
对《公司章程》作如下修订：

   修订前：

   第六条 公司注册资本为人民币1,915,157,599元。

   第十七条 公司的股份总数为1,915,157,599股，全部为普通股。

   修订后：

   第六条 公司注册资本为人民币1,918,136,273元。

   第十七条 公司的股份总数为1,918,136,273股，全部为普通股。

   除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

   三、备查文件

   1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。

                                                   沪士电子股份有限公司董事会

                                                     二〇二四年十一月二十二日




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