证券代码：002465            证券简称：海格通信         公告编号：2024-001 号



                         广州海格通信集团股份有限公司
                     2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

       1、本次股东大会无否决提案的情况；

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、 会 议 召开情况

       广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年

12 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-069 号）。

       （一）会议召开时间

       1、现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30

       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。

       （二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产

业园模拟器三楼会议中心

       （三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

       （四）召集人：公司董事会

       （五）主持人：董事长余青松先生

       本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司


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章程》的有关规定。

   二、 会 议 出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 725,718,404 股，占上市公司总股份

的 29.2412％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 651,401,862 股，占上市公司总股份

的 26.2468％。

    通过网络投票的股东 34 人，代表股份 74,316,542 股，占上市公司总股份的

2.9944％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 92,342,669 股，占上市公司总

股份的 3.7207％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,026,127 股，占上市公司总股

份的 0.7263％。

    通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 74,316,542 股，占上市公司总股份的

2.9944％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

   三 、 提 案 审 议 表 决情 况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意 725,683,004 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951％；反对

34,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 1,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 92,307,269 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9617％；反对 34,400

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0373％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默

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认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％。

   四 、 律 师 出 具 的 法律 意 见

    本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、张严律师现场见证，

并出具了法律意见书。

    法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》

和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

   五、 备 查 文件

    1、经与会董事签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司 2024 年第一次临时股东大会法律

意见书。

    特此公告。



                                                广州海格通信集团股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2024 年 1 月 10 日




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