证券代码：002465           证券简称：海格通信     公告编号：2024-046 号


                广州海格通信集团股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事
会于 2024 年 9 月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及
其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》

    董事会同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡
创”）和广州市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“广州市政设计院”）
组成的联合体，与关联方广州信息投资有限公司签订广州市市政道路合杆整治试
点项目（设计、施工、设备采购及安装）总承包项目合同，合同总金额为
16,864.0224 万元，其中海格怡创合同金额为 16,097.9424 万元，广州市政设计院
合同金额为 766.08 万元。

    本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。保荐机构
发表了核查意见。

    表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松、杨文
峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。

    详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公
司签订项目合同暨关联交易的公告》。
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特此公告。

                 广州海格通信集团股份有限公司

                          董   事   会

                        2024 年 9 月 24 日




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