证券代码：002470        证券简称：金正大      公告编号：2024-023


                 金正大生态工程集团股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2024年5月28日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届监事会第五次会
议。会议通知及会议资料于2024年5月25日以电子邮件或者直接送达方式送达全
体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监
事3名。会议由监事会主席郝爱玲女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过《董事会<关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影响已
消除的专项说明>的议案》。
    监事会认为：公司董事会的专项说明客观反映了相关事项的实际情况，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的
规定，监事会对董事会出具的《关于2023年度审计报告保留意见所涉及事项影
响已消除的专项说明》以及公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2023年度审计报告保留意
见所涉及事项影响已消除的审核报告》无异议。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第五次会议决议
    特此公告。
                                   金正大生态工程集团股份有限公司监事会
                                               二〇二四年五月二十八日