证券代码：002470       证券简称：金正大        公告编号：2024-024

              金正大生态工程集团股份有限公司
              第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2024年6月7日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第六次会
议。会议通知及会议资料于2024年5月31日以电子邮件或直接送达方式通知全体
董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董
事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国
福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如
下决议：
    1、审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸
改造项目暨累计对外投资的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大
会审议。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    本议案已经董事会审计委员会和战略委员会审议通过。具体内容详见登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司30万吨/年磷石膏烟
气制酸改50万吨/年硫磺制酸改造项目暨累计对外投资的公告》。
    2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
                             金正大生态工程集团股份有限公司董事会
                                     二〇二四年六月七日