证券代码：002470        证券简称：金正大        公告编号：2024-039

                 金正大生态工程集团股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况
    2024年10月29日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯的方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于
2024年10月18日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人
员。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式，形成如下决议：
    1、审议通过《2024年第三季度报告》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公司《2024年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    根据公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会及独立董事专门会
议审查通过，董事会审议通过聘任董治中先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（董治中先生简历详见附
件）
       三、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议
    特此公告。
                                  金正大生态工程集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十月三十一日
附件：

                                    简     历
    董治中先生，中国国籍，男，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，本科毕业于江西

师范大学工商企业管理专业。曾任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司营销总监，内蒙古

智天然食品股份有限公司总经理。2018 年 10 月进入公司，任子公司菏泽金正大生态工程有

限公司营销负责人，2023 年 12 月至今任公司营销中心负责人。

    截止目前，董治中先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；董治中

先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入

措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认

定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事、监

事、高级管理人员的情形。董治中先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，董治中先生未曾被认定为“失信

被执行人”。