证券代码：002470         证券简称：金正大        公告编号：2024-047


              金正大生态工程集团股份有限公司
             2024年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

   1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

   2、本次会议没有新提案提交表决。

   3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

   （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公

司”）于2024年12月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

   （二）会议召开时间：

   现场会议时间：2024年12月27日15:30

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月27日

9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月27日9:15

至15:00的任意时间。

   （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

   （四）召集人：公司董事会

   （五）主持人：公司董事长李玉晓先生
   （六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

   会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》等有关规定。

    三、会议的出席情况

   （一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股

东委托代理人，以下统称为股东）共计889人，代表有表决权的股份为

1,174,436,279股，占本公司总股份数的35.7403%，其中：

   （1）现场会议的出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东共2位，代表有表决权的股份

1,062,566,892股，占本公司总股份数的32.3359%。

   （2）网络投票情况

   参加网络投票的股东共887人，代表有表决权的股份111,869,387股，占本

公司总股份数的3.4044%。

   参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）888名，代表有表决权

的股份191,888,887股，占本公司总股份数的5.8395%。

   （二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理

人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

   本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通

过了以下议案：

   1、审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。

   表决结果为：同意1,152,743,175股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.1529%；反对股份19,026,704股,占出席会议有表决权股东所持股份的

1.6201%；弃权股份2,666,400股,占出席会议有表决权股东所持股份的

0.2270%。

   其中中小投资者的表决结果为：同意股份170,195,783股，占出席本次股东

大会的有表决权中小投资者所持股份的88.6950%；反对股份19,026,704股,占出

席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的9.9155%；弃权股份

2,666,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的

1.3896%。

    五、律师出具的法律意见

   北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律

意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本

次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律

及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

   1、金正大生态工程集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

   2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                             金正大生态工程集团股份有限公司董事会

                                    二〇二四年十二月二十七日