证券代码：002471          证券简称：中超控股           公告编号：2024-060

                        江苏中超控股股份有限公司

                    第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议由
董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 7 月 23 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应参
加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提供担保额度的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2024-061）。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司定于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第六次临时股东大会，具体内容详
见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024
年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

    二、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

             江苏中超控股股份有限公司董事会

                二〇二四年七月二十六日