证券代码：002476         证券简称：宝莫股份         公告编号：2024-046



              山东宝莫生物化工股份有限公司
            第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次

会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公

司会议室。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议

由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对各项议案充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，全

体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

    经审核，与会董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-045）刊载于 2024 年 10 月

28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提请股东大会审议。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经审议，公司董事会同意聘任廖媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会

秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期

届满之日止。

    廖媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，

具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任

职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定。

    《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）刊载于 2024

年 10 月 28 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、

妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实

保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，

并结合公司实际，公司制定了《舆情管理制度》。

    《 舆 情 管 理 制 度 》 全 文 刊 载 于 2024 年 10 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                     山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 28 日