烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品            编号：2024-047


                     烟台双塔食品股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事

会第十次会议于 2024 年 10 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024

年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，

实际参加表决董事 9 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

    二、董事会会议审议情况

    经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《2024年三季度报告》。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    具体内容详见刊登在2024年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十次会议决议。

    特此公告。
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烟台双塔食品股份有限公司


      董   事     会

 二〇二四年十月二十一日