证券代码:002484       证券简称：江海股份         公告编号：2024-036

                     南通江海电容器股份有限公司

                  第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会

议（以下简称“会议”）通知于2024年10月17日以微信方式发出，会议于2024年

10月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董

事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及

参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经

记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、审议并通过了《2024年第三季度报告》。

    经审核，公司董事会认为：《2024年第三季度报告》的编制，符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整

地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。《2024年第三季度报

告》详见2024年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

券时报》、《上海证券报》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

    二、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的

有关规定，公司2018年股权激励计划第五个行权期到2024年10月23日结束。截

止第五个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有12.6万份股票期权尚未行权，

公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销。

    具体内容详见公司于2024年10月29日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

    本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。（公司董事陈

卫东、丁继华、陈瑜为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表

决）

       三、审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责

任保险的议案》


    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监

事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有

关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公

司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事

项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将

直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    全体董事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。



       四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
    同意于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交股

东大会审议的议案，会议通知见 2024 年 10 月 29 日公司披露于网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。




    特此公告。

                                       南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                         2024年10月29日