证券代码:002484      证券简称：江海股份           公告编号：2024-039

                南通江海电容器股份有限公司关于

   为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于 2024 年

10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议了

《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高

级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告

如下：

一、投保情况概述

    1、投保人：南通江海电容器股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过 1,000 万美元

    4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为

准）

    5、保险期限：36 个月（在保险期限内每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层

办理公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（包括但不限
于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条

款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保

相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期

满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回

避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提

交公司股东大会审议。

    二、审议程序

    本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第六届董事

会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议，由于全体董事、监事、高级管理

人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，该事项将直

接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

    2、南通江海电容器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 29 日