证券代码：002484      证券简称：江海股份    公告编号：2024-044

                    南通江海电容器股份有限公司

               2024年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告

    中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



   一、重要提示：

   1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

   3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

   二、会议召开和出席情况：

   1、会议召集人：公司董事会；

   2、（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30。

     （2）网络投票时间为：2024年11月14日。其中通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容

器股份有限公司会议室；

   4、会议方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式；

   5、股权登记日：2024 年 11 月 8 日；

   6、会议主持人：董事焦美华女士；
    7、会议出席情况：

    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 391 人，代表股份数

290,954,193 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）

的 34.47%。其中，中小投资者代表股份数 45,933,193 股，占公司有表决权股份

总数 5.44%。具体如下：

   （ 1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 人 3 人，代表股份数

245,837,000 股，占公司有表决权股份总数 29.12％；

    （2）通过网络投票的股东 388 人，代表股份 45,117,193 股，占公司有表决

权股份总数的 5.34％。

    公司部分董监高人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对

本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

 三、议案的审议和表决情况

    审议通过了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任

保险的议案》。

    表决结果为：同意 288,240,807 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 99.07%；反对票为 2,622,000 股，占参加本次股东大会表决的股东所持

表决权的 0.90%；弃权票为 91,386 股，占参加本次股东大会表决的股东所持表

决权的 0.03%。

    其中，中小投资者的表决情况为：43,219,807 股同意，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 94.09%；2,622,000 股反对，占出席会议中小投资者有

效表决权股份总数的 5.71%；91,386 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权

股份总数的 0.20%。
    四、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、王建东对本次股东大会进行

了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果

合法有效。

    五、会议备查文件

    1、《南通江海电容器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2024 年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                  2024 年 11 月 15 日