证券代码：002484      证券简称：江海股份   公告编号：2024-052

                     南通江海电容器股份有限公司

                2024年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告

    中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、表决所有议案都对中小投资者的表决单独计票。

    二、会议召开和出席情况：

    1、会议召集人：公司董事会；

    2、（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30。

      （2）网络投票时间为：2024年12月16日。其中通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，

下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容

器股份有限公司会议室；

    4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；

    5、股权登记日：2024 年 12 月 10 日；

    6、会议主持人：公司董事丁继华先生；
    7、会议出席情况：

    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 320 人，代表股份数

274,042,008 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）

的 32.46%。其中，中小投资者代表股份数 15,531,644 股，占公司有表决权股份

总数的 1.84%。具体如下：

    （ 1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 人 7 人，代表股份数

259,292,864 股，占公司有表决权股份总数的 30.71％；

    （2）通过网络投票的股东 313 人，代表股份数 14,749,144 股，占公司有表

决权股份总数的 1.75％。

    公司部分董监高人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所委派律师对

本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

 三、议案的审议和表决情况

    审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》。

    表决结果为：同意票为 272,523,808 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持表决权的 99.45%；反对票为 1,382,500 股，占参加本次股东大会表决的股东

所持表决权的 0.50%；弃权票为 135,700 股，占参加本次股东大会表决的股东所

持表决权的 0.05%。

    其中，中小投资者的表决情况为：14,013,444 股同意，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 90.23%；1,382,500 股反对，占出席会议中小投资者有

效表决权股份总数的 8.90%；135,700 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决

权股份总数的 0.87%。
    四、江苏世纪同仁律师事务所委派律师谢文武、王建东对本次股东大会进行

了见证，并出具了《法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果

合法有效。

    五、会议备查文件

    1、《南通江海电容器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2024 年第

二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      南通江海电容器股份有限公司董事会

                                                  2024 年 12 月 17 日