证券代码：002485           证券简称：ST雪发            公告编号：2024-003



                       雪松发展股份有限公司

               关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况


    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，2024年1月15日公司第五届董事会第二十九
次会议审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的决议。
    3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1
月31日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
    公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
    行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
    有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
    分拆投票。
           6、出席对象：
         （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024
    年1月24日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
    圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
           7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议
    室。


           二、会议审议事项


           表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
提案编码                                提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                            投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
累积投票提案
  1.00      《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》         应选人数（6）人
  1.01       第六届董事会非独立董事候选人：苏 齐                              √
  1.02       第六届董事会非独立董事候选人：王立刚                             √
  1.03       第六届董事会非独立董事候选人：梁月明                             √
  1.04       第六届董事会非独立董事候选人：李 丹                              √
  1.05       第六届董事会非独立董事候选人：黄辉君                             √
  1.06       第六届董事会非独立董事候选人：肖玉君                             √
  2.00       《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》          应选人数（3）人
  2.01       第六届董事会独立董事候选人：徐 尧                                √
  2.02       第六届董事会独立董事候选人：户 青                                √
  2.03       第六届董事会独立董事候选人：曹文荟                               √
  3.00       《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》    应选人数（2）人
  3.01      第六届监事会非职工代表监事候选人：徐雪影                               √
  3.02      第六届监事会非职工代表监事候选人：陈莉敏                               √
非累积投票提案
  4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                           √
  5.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                     √
  6.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                   √

          第1-3项提案需要用累积投票方式选举董事或非职工代表监事，其中独立董
    事和非独立董事的表决分别进行；应选非独立董事的人数为6人，应选独立董事
    的人数为3人，应选监事的人数为2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
    的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
    人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
          第2项提案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
    深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。
          第1项和第2项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对
    除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
    的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
          第4项和第5项提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
          以上提案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十三次
    会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
    www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》
    上的相关公告。


          三、会议登记等事项


          1、登记手续：
         （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
    或证明进行登记。
         （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
    代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
    明进行登记。
         （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
 需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
 权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2024年1月29日17:00前送达公司董事
 会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心，邮编：
 510700（信封请注明“股东大会”字样）。
     2、登记时间： 2024年1月25日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。
     3、登记地点及联系方式：
     地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
     电话：020-85518189    传真：020-85518189
     联系人：梁月明 李芹


     四、参加网络投票的具体操作流程


     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


     五、会议联系方式


     地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
     电话：020-85518189    传真：020-85518189
     电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com
     联系人：梁月明 李芹
     与会人员的食宿及交通等费用自理。


     六、备查文件


     1、公司第五届董事会第二十九次会议；
     2、公司第五届监事会第十三次会议。


     特此公告。
雪松发展股份有限公司董事会
     2024年1月16日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362485。
    2、投票简称：“雪发投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                 …
                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日（现场股东大会召
开当日）上午9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：


                                     授 权 委 托 书

           兹全权委托                先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股
       份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
       票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明
       确指示进行表决：

                                                             备注           同意      反对   弃权
提案
                          提案名称
编码                                                   该列打勾的栏目可以
                                                             投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √


累积投票提案                                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
       《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的
1.00                                                                应选人数（6）人
       议案》
1.01    第六届董事会非独立董事候选人：苏 齐                    √
1.02    第六届董事会非独立董事候选人：王立刚                   √
1.03    第六届董事会非独立董事候选人：梁月明                   √
1.04    第六届董事会非独立董事候选人：李 丹                    √
1.05    第六届董事会非独立董事候选人：黄辉君                   √
1.06    第六届董事会非独立董事候选人：肖玉君                   √
        《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议
2.00                                                                应选人数（3）人
        案》
2.01    第六届董事会独立董事候选人：徐 尧                      √
2.02    第六届董事会独立董事候选人：户 青                      √
2.03    第六届董事会独立董事候选人：曹文荟                     √
        《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选
3.00                                                                应选人数（2）人
        人的议案》
3.01    第六届监事会非职工代表监事候选人：徐雪影               √
3.02    第六届监事会非职工代表监事候选人：陈莉敏               √
非累积投票提案
4.00    《关于修订<公司章程>的议案》                           √
5.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
6.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
   如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己
的意见表决。

   本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。

   委托人姓名或名称（签章）：

   委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账户：

   受托人签名：

   受托人身份证号：

   委托日期：      年      月   日

备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。

                雪松发展股份有限公司股东参会登记表


                                        身份证号码/营
姓名/名称
                                          业执照号码

股东账号                                  持股数量


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