证券代码：002487              证券简称：大金重工      公告编号：2024-004



                       大金重工股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于

2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会

议的通知及会议资料于 2024 年 1 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位

董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长金鑫先

生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光伏项目的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    发展战略委员会已审议通过该议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议；
    3、项目可行性研究报告。
    特此公告！

                                               大金重工股份有限公司董事会

                                                         2024 年 1 月 31 日