证券代码：002487           证券简称：大金重工         公告编号：2024-025



                       大金重工股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议

于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本

次会议的通知及会议资料于 2024 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》

和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表

决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯

投票表决方式，一致通过如下决议：

    审议通过《关于设立境外子公司的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、战略与可持续发展委员会决议。
    特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
       2024 年 7 月 26 日