证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-008
山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于修订<公司章程>的议案》未
获通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2024年1月25日（星期四）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月25日9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年1月25日9:15—15:00
2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁瑞先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市
规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际
出席本次会议的股东（代理人）共 14 人，代表有表决权股份 388,609,989 股，占公司
有表决权股份总数的 48.71%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）11 人，代表有表决权股份
1,355,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份
数为 386,354,077 股，占公司有表决权股份总数的 48.42%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份数为
2,255,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）13 人，代表有表决权股份 237,872,912 股，占公司 A 股有表
决权总股份总数的 43.91%。
（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 150,737,077 股，占公司 H 股有表
决权股份总数的 58.85%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-3项普通表
决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过），第4项议
案为特别决议议案，该议案未获得会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过，因此，该议案未获通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2024年
第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
1、《关于出售子公司股权的议案》
表决结果：本议案审议通过。
2、《关于出售子公司股权后被动形成财务资助的议案》
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：本议案审议通过。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议案，需经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：本议案审议未通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：彭春桃、许斐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事
规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○二四年一月二十五日
山东墨龙石油机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议事项 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计： 388,609,989 236,787,389 60.9319% 151,822,600 39.0681% 0 0.0000%
《关于出售子
其中：中小投资者 1,355,912 1,148,112 0.2954% 207,800 0.0535% 0 0.0000%
1.00 公司股权的议
境内上市内资股（A 股） 237,872,912 236,765,112 60.9262% 1,107,800 0.2851% 0 0.0000%
案》
境外上市外资股（H 股） 150,737,077 22,277 0.0057% 150,714,800 38.7830% 0 0.0000%
《关于出售子 总计： 388,609,989 235,827,077 60.6848% 152,782,912 39.3152% 0 0.0000%
公司股权后被 其中：中小投资者 1,355,912 187,800 0.0483% 1,168,112 0.3006% 0 0.0000%
2.00
动形成财务资 境内上市内资股（A 股） 237,872,912 235,804,800 60.6790% 2,068,112 0.5322% 0 0.0000%
助的议案》 境外上市外资股（H 股） 150,737,077 22,277 0.0057% 150,714,800 38.7830% 0 0.0000%
总计： 388,609,989 235,825,877 60.6845% 152,784,112 39.3155% 0 0.0000%
《关于修订<独
其中：中小投资者 1,355,912 187,400 0.0482% 1,168,512 0.3007% 0 0.0000%
3.00 立董事制度>的
境内上市内资股（A 股） 237,872,912 235,804,400 60.6789% 2,068,512 0.5323% 0 0.0000%
议案》
境外上市外资股（H 股） 150,737,077 21,477 0.0055% 150,715,600 38.7833% 0 0.0000%
总计： 388,609,989 236,787,389 60.9319% 151,822,600 39.0681% 0 0.0000%
《关于修订<公
其中：中小投资者 1,355,912 1,148,112 0.2954% 207,800 0.0535% 0 0.0000%
4.00 司章程>的议
境内上市内资股（A 股） 237,872,912 236,765,112 60.9262% 1,107,800 0.2851% 0 0.0000%
案》
境外上市外资股（H 股） 150,737,077 22,277 0.0057% 150,714,800 38.7830% 0 0.0000%
