证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-008 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 : 1、本次股东大会存在否决议案的情形,议案《关于修订<公司章程>的议案》未 获通过; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间: 现场会议:2024年1月25日(星期四)14:00 网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年1月25日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ; 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2024年1月25日9:15—15:00 2、召开地点:山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市 规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股,实际 出席本次会议的股东(代理人)共 14 人,代表有表决权股份 388,609,989 股,占公司 有表决权股份总数的 48.71%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东(代理人)11 人,代表有表决权股份 1,355,912 股,占公司有表决权股份总数的 0.17%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人,代表有表决权的股份 数为 386,354,077 股,占公司有表决权股份总数的 48.42%。 2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 12 人,代表有表决权的股份数为 2,255,912 股,占公司有表决权股份总数的 0.28%。 其中: (1)境内上市内资股(A 股)股东出席情况: A 股股东(代理人)13 人,代表有表决权股份 237,872,912 股,占公司 A 股有表 决权总股份总数的 43.91%。 (2)境外上市外资股(H 股)股东出席情况: H 股股东(代理人)1 人,代表有表决权股份 150,737,077 股,占公司 H 股有表 决权股份总数的 58.85%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-3项普通表 决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过),第4项议 案为特别决议议案,该议案未获得会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上通过,因此,该议案未获通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2024年 第一次临时股东大会议案表决结果统计表》,内容如下: 1、《关于出售子公司股权的议案》 表决结果:本议案审议通过。 2、《关于出售子公司股权后被动形成财务资助的议案》 表决结果:本议案审议通过。 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果:本议案审议通过。 4、《关于修订<公司章程>的议案》 本议案为特别决议案,需经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。 表决结果:本议案审议未通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名:彭春桃、许斐 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公 司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事 规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第一次 临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○二四年一月二十五日 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表 赞成 反对 弃权 出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 序号 审议事项 股份类别 决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 份数的比例 份数的比例 份数的比例 总计: 388,609,989 236,787,389 60.9319% 151,822,600 39.0681% 0 0.0000% 《关于出售子 其中:中小投资者 1,355,912 1,148,112 0.2954% 207,800 0.0535% 0 0.0000% 1.00 公司股权的议 境内上市内资股(A 股) 237,872,912 236,765,112 60.9262% 1,107,800 0.2851% 0 0.0000% 案》 境外上市外资股(H 股) 150,737,077 22,277 0.0057% 150,714,800 38.7830% 0 0.0000% 《关于出售子 总计: 388,609,989 235,827,077 60.6848% 152,782,912 39.3152% 0 0.0000% 公司股权后被 其中:中小投资者 1,355,912 187,800 0.0483% 1,168,112 0.3006% 0 0.0000% 2.00 动形成财务资 境内上市内资股(A 股) 237,872,912 235,804,800 60.6790% 2,068,112 0.5322% 0 0.0000% 助的议案》 境外上市外资股(H 股) 150,737,077 22,277 0.0057% 150,714,800 38.7830% 0 0.0000% 总计: 388,609,989 235,825,877 60.6845% 152,784,112 39.3155% 0 0.0000% 《关于修订<独 其中:中小投资者 1,355,912 187,400 0.0482% 1,168,512 0.3007% 0 0.0000% 3.00 立董事制度>的 境内上市内资股(A 股) 237,872,912 235,804,400 60.6789% 2,068,512 0.5323% 0 0.0000% 议案》 境外上市外资股(H 股) 150,737,077 21,477 0.0055% 150,715,600 38.7833% 0 0.0000% 总计: 388,609,989 236,787,389 60.9319% 151,822,600 39.0681% 0 0.0000% 《关于修订<公 其中:中小投资者 1,355,912 1,148,112 0.2954% 207,800 0.0535% 0 0.0000% 4.00 司章程>的议 境内上市内资股(A 股) 237,872,912 236,765,112 60.9262% 1,107,800 0.2851% 0 0.0000% 案》 境外上市外资股(H 股) 150,737,077 22,277 0.0057% 150,714,800 38.7830% 0 0.0000%