山东墨龙:第七届董事会第八次临时会议决议公告2024-02-07
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-011
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次临时会
议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 2 月
6 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于子公司为母公司
提供担保的议案》
为满足公司生产经营融资需求,公司 2024 年度拟向中国银行股份有限公司寿光支
行申请不超过 20,000 万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新材料
技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法定代
表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:
2024-012)。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 2 月 28 日(星期三)下午 2:00 在公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会,具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-013)。
三、备查文件
1、第七届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年二月六日