证券代码：002490             证券简称：山东墨龙           公告编号：2024-011

                     山东墨龙石油机械股份有限公司
                   第七届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会
议于 2024 年 1 月 31 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月
6 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于子公司为母公司
提供担保的议案》
    为满足公司生产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国银行股份有限公司寿光支
行申请不超过 20,000 万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新材料
技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法定代
表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。
    该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：
2024-012）。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》
   董事会同意于 2024 年 2 月 28 日(星期三)下午 2：00 在公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第八次临时会议决议。


    特此公告。




                                          山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年二月六日