证券代码：002490              股票简称：山东墨龙          公告编号：2024-013

                      山东墨龙石油机械股份有限公司

               关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    2024年2月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决
定于2024年2月28日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 14:00
    （2）网络投票时间为：
    采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 2 月 28 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00
    采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024
年 2 月 28 日 9:15—15:00
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2024 年 2 月 21 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）A 股股东：截至 2024 年 2 月 21 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
    （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
    （3）公司董事、监事和高级管理人员；
    （4）公司聘请的会议见证律师。
    8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
 提案
                           提案名称                    该列打勾的栏目可以
 编码
                                                             投票
 非累积投票提案

 1.00   关于子公司为母公司提供担保的议案                       √

    上述议案已经公司于 2024 年 2 月 6 日召开的第七届董事会第八次临时会议审议
通过，具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。
    上述议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。
    上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）A 股股东：
    1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
    2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股
东账户卡进行登记。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    2、登记时间
    （1）A 股股东：拟出席公司 2024 年第二次临时股东大会的股东须于股东大会
召开前 24 小时办理登记手续。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    3、登记地点
    （1）A 股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 楼会议室。
    （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：赵晓潼
    联系电话：0536-5100890
    联系传真：0536-5100888
    联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼    邮编：262700
    2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第八次临时会议决议。


    特此通知。




    附件一：公司 2024 年第二次临时股东大会回执及授权委托书；
    附件二：股东参加网络投票的操作程序。




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                               二〇二四年二月六日
附件一

                   山东墨龙石油机械股份有限公司

                   2024年第二次临时股东大会回执


股东姓名（法人股东名称）



股东地址



出席会议人员姓名                           身份证号码



委托人（法定代表人姓名）                   身份证号码



持 股 量                                    股东代码



联系人                     电 话             传 真




山东墨龙石油机械股份有
限公司 确认（章）
                                                        年   月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
                         山东墨龙石油机械股份有限公司
                       2024年第二次临时股东大会授权委托书

      本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的
  股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                         ）
  代表本人（本公司）出席公司于2024年2月28日（星期三）召开的2024年第二次临
  时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投
  票指示进行投票：

 提案                                                备注            同意    反对     弃权
                 提案名称
 编码                                       该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

 1.00 关于子公司为母公司提供担保的议案                √



注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
    2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4、法人股东委托须加盖公章。




委托人签名（盖章）：                         身份证件号码：

委托人持股数：                               委托人股东账号：

受托人签名：                                 身份证号码：

                                                            委托日期：      年   月      日
附件二

                      山东墨龙石油机械股份有限公司

                       股东参加网络投票的操作程序

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨
龙投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年2月28日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月28日上午9:15，结束时间为
2024年2月28日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。