证券代码：002490             证券简称：ST墨龙            公告编号：2024-043

                     山东墨龙石油机械股份有限公司
                 第七届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时

会议于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4

月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，

会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》

    经公司控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同

意补选韩高贵先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期自公司相关股东大会审议

通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    《关于补选董事的公告》（公告编号：2024-044）详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和

《证券时报》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三

次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2：00 在公司会议室召开 2024

年第三次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券

时报》披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
三、备查文件

1、第七届董事会第十一次临时会议决议；

2、董事会提名委员会会议决议。


特此公告。




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                               二〇二四年四月十八日