证券代码：002490               证券简称：ST墨龙                 公告编号：2024-070

                     山东墨龙石油机械股份有限公司

                  2024年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：
    现场会议：2024年9月19日（星期四）14:00
    网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 采 用 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年9月19日9:15—15:00
    2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长韩高贵先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际
出席本次会议的股东（代理人）共 206 人，代表有表决权股份 243,528,378 股，占公
司有表决权股份总数的 30.52%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）204 人，代表有表决权股份
7,745,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.97%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份
数为 235,782,477 股，占公司有表决权股份总数的 29.55%。
    2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 204 人，代表有表决权的股份数为
7,745,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.97%。
    其中：
    （1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
    A 股股东（代理人）205 人，代表有表决权股份 243,362,901 股，占公司 A 股有表
决权股份总数的 44.92%。
    （2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
    H 股股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 165,477 股，占公司 H 股有表决权
股份总数的 0.06%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通表 决议
案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过），详细表决情况
如下：
    1、《关于变更2024年度审计机构的议案》
    表决结果：本议案同意 243,046,377 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效
表决权股份总数的 99.80%；反对 260,601 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效
表决权股份总数的 0.11%；弃权 221,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效
表决权股份总数的 0.09%。本议案审议通过。
    A 股股东表决情况，同意 242,880,900 股，占出席会议 A 股股东及股东代理人代
表有效表决权股份总数的 99.80%；反对 260,601 股，占出席会议 A 股股东及股东代理
人代表有效表决权股份总数的 0.11%；弃权 221,400 股，占出席会议 A 股股东及股东
代理人代表有效表决权股份总数的 0.09%。
    H 股股东表决情况，同意 165,477 股，占出席会议 H 股股东及股东代理人代表有
效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 7,263,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 93.78%；反对 260,601 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 3.36%；弃权 221,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 2.86%。
    A 股股东表决情况，同意 7,263,900 股，占出席会议 A 股中小股东及股东代理人
代表有效表决权股份总数的 93.78%；反对 260,601 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.36%；弃权 221,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 2.86%。
    H 股股东表决情况，同意 0 股；反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：彭春桃、许斐
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事 规则》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2024年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年 第四次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                             二○二四年九月十九日