证券代码：002490             证券简称：ST墨龙             公告编号：2024-082

                     山东墨龙石油机械股份有限公司
                 第七届董事会第十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时

会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，根据

《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意本次会议豁免通知时

限要求。会议通知于 2024 年 11 月 4 日以书面、电话或电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事

和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第五

次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 2：00 在公司会议室召开 2024

年第五次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券

时报》披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第十五次临时会议决议。


    特此公告。


                                            山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十一月五日