证券代码：002495            证券简称：佳隆股份          公告编号：2024-007



                     广东佳隆食品股份有限公司

                 第七届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 28 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料
已于 2024 年 2 月 22 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事
会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司
<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                           广东佳隆食品股份有限公司监事会
                                                  2024 年 2 月 29 日



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