证券代码：002495               证券简称：佳隆股份            公告编号：2024-
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                      广东佳隆食品股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2024 年 10 月 24 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年第三季度报告>的议案》。

      公司《2024 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件

      经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。


      特此公告。


                                           广东佳隆食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 24 日


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