四川省成都市天府二街 269 号
无国界 26 号楼 9 层
邮编：610095
Tel：86 28 86119970 Fax：86 28 86119827
E-mail：grandallcd@grandall.com.cn Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land
http://www. grandall.com.cn Center,269 Tianfu 2 Street,
Hi-Tech Zone,Chendu,China
国浩律师（成都）事务所
关于四川雅化实业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之
法 律 意 见 书
（2024）国浩（蓉）律见字第 15750 号
致：四川雅化实业集团股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川雅化实业集团股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2024 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《四川雅化实业集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等
有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必
要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律
意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津成都﹒宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原
武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛南昌大连拉孜香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约
第 1 页 共 6 页
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三十七
次会议，会议决定于 2024 年 7 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司
董事会于 2024 年 6 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议
的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、
审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 7
月 1 日下午 14:30 在四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼
会议室召开并由公司董事长郑戎主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15—
15:00 的任意时间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开十五日前刊登了会议通知，本次会
议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相
关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 23 人，代表
有表决权股份 158,832,520 股，占公司有表决权股份总数 1,133,312,666 股（公司
股权登记日总股份扣除公司回购股份 19,249,854 股）的 14.0149%。其中，出席现
场会议的股东及股东代理人共 14 人，持有或代表有表决权股份数共 153,493,587
股，占公司有表决权股份总数 1,133,312,666 股（公司股权登记日总股份扣除公司
回购股份 19,249,854 股）的 13.5438%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表有表决权股份 5,338,933 股，占公
司有表决权股份总数 1,133,312,666 股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份
19,249,854 股）的 0.4711%。
第 2 页 共 6 页
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
出席会议人员除上述人员外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托
书及对召集人资格的审查，本所律师认为:（1）出席本次会议现场会议的股东（或
代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权;（2）本次会
议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑戎为公司第六届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,264,369 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.6423%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,406,129 票。
1.02 选举孟岩为公司第六届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,618,976 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.8656%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,760,736 票。
1.03 选举梁元强为公司第六届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,618,976 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.8656%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,760,736 票。
1.04 选举牟科向为公司第六届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,618,976 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.8656%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,760,736 票。
1.05 选举杨庆为公司第六届董事会非独立董事
第 3 页 共 6 页
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,440,780 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.7534%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,582,540 票。
1.06 选举翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,618,776 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.8654%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,760,536 票。
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑家驹为公司第六届董事会独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,795,676 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.9768%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,937,436 票。
2.02 选举罗华伟为公司第六届董事会独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,618,776 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.8654%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,760,536 票。
2.03 选举周友苏为公司第六届董事会独立董事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,971,976 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 100.0878%，其中，中小投资者表决情况为：同意 16,113,736 票。
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举胡强为公司第六届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,452,981 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 99.7610%，其中，中小投资者表决情况为：同意 15,594,741 票。
3.02 选举胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票方式表决，同意 158,971,977 票，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数 100.0878%，其中，中小投资者表决情况为：同意 16,113,737 票。
本次会议按《公司章程》的规定表决，根据《股东大会规则》的规定，股东大
第 4 页 共 6 页
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，因
此，本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票、监票，并当场公布表
决结果。
本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程
序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的
人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司
贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
（以下无正文，为签字盖章页）
第 5 页 共 6 页
国浩律师（成都）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》签章页）
国浩律师（成都）事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
刘小进 陈 杰
唐 恺
二〇二四年七月一日
第 6 页 共 6 页
