证券代码：002498            证券简称：汉缆股份           公告编号：2024-002


                         青岛汉缆股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。


    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024
年 2 月 19 日 10 点在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次
会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 2 月 16 日以书
面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事
九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议审议事项如下：

    一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

    董事会同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有 资金最
高不超过 4000 万元进行风险投资，上述额度包括将证券投资收益进行再投资的
金额，在上述额度内资金可以滚动循环使用，任一时点风险投资的金额 不超过
4000 万元。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相
关法律文件。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案无需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自
有资金进行风险投资的公告》。
青岛汉缆股份有限公司

         董事会

   2024 年 2 月 19 日