证券代码：002498           证券简称：汉缆股份     公告编号：2024-017



                           青岛汉缆股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于

2024 年 6 月 6 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场

表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于

2024 年 6 月 2 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应

到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    本次会议审议事项如下：

    一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

    公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、

流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一

年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公

司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

    《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。



                                                    青岛汉缆股份有限公司
    董事会

2024 年 6 月 6 日