证券代码：002501           证券简称：利源股份         公告编号：2024-006



                    吉林利源精制股份有限公司
              第五届董事会第十八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 26
日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，
会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8
人，委托出席董事 1 人（董事高云辉先生因公务原因未能亲自出席董事会，以书
面形式委托非独立董事王占德先生代为出席会议并行使表决权）。公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

及有关法律法规的规定。

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

    此议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                         吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 1 日

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