证券代码：002501          证券简称：利源股份        公告编号：2024-031




                   吉林利源精制股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 6 月 11 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲
先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事
9 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1.审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    此议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                        吉林利源精制股份有限公司董事会
                                               2024 年 6 月 20 日