证券代码：002501          证券简称：利源股份         公告编号：2024-068



                    吉林利源精制股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 22 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲
先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自
出席会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告。




                                         吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 28 日




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