证券代码：002501          证券简称：利源股份         公告编号：2024-086



                   吉林利源精制股份有限公司
     关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为满足业务发展需要，进一步优化吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公
司”）组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营效益，
公司拟在长春设立分公司，并决定注销控股子公司吉林利源博睿汽车零部件有限
公司（以下简称“利源博睿”）。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟设
立分公司并注销子公司在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    由于许明哲先生担任上市公司董事长，系利源博睿股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，本次注销子公司事项构成关联交易。
    为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次拟设
立分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。


    一、本次拟设立分公司的基本情况
    公司名称：吉林利源精制股份有限公司长春分公司
    企业类型：股份有限公司分公司
    注册住址：吉林省长春市
    经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
       二、本次拟注销子公司暨关联交易的基本情况
       （一）拟注销子公司的基本信息
       1、公司名称：吉林利源博睿汽车零部件有限公司
       2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       3、住所：长春市朝阳经济开发区兴民南路 1857 号
       4、注册资本：5,000 万元人民币
       5、统一社会信用代码：91220104MAD8AF1W10
       6、法定代表人：刘树茂
       7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；高铁
设备、配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
       8、与上市公司关系：系公司控股子公司
       9、利源博睿股权结构
序号                      股东名称                  认缴出资额      持股比例
  1               吉林利源精制股份有限公司          2,250 万元       45.00%
  2               沧州精致汽车部件有限公司          2,000 万元       40.00%
  3                         许明哲                    750 万元       15.00%
                        合计                        5,000 万元      100.00%

       10、利源博睿主要财务数据：
       截至 2024 年 12 月 12 日，利源博睿总资产为 25.85 元，净资产为-509,002.29
元，2024 年 1 月至 12 月 12 日营业收入为 0 元，净利润为-509,002.29 元。
       （二）关联方的基本信息
       1、关联方基本情况
       许明哲先生，中国国籍，长期居住地为吉林省长春市，现任公司董事长，不
属于失信被执行人。
       2、关联关系说明
       由于许明哲先生担任上市公司董事长，系利源博睿股东，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关规定，本次注销子公司事项构成关联交易。
       3、涉及关联交易的其他安排
       本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排，后续公司将按照《公
司法》等相关规定，办理清算及注销手续等相关事宜。
    截至 2024 年 12 月 12 日，公司与利源博睿往来资金余额为 401,528.14 元，
利源博睿负债总额为 509,028.14 元，主要用于电池箱壳体项目的启动费用。由于
该项目已定点至公司，利源博睿未获取该项目，涉及该项目的启动费用由公司承
担。
       4、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
    除本交易外，本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或
相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 607.31
万元。具体详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关联交易公告》（2024-081）。
       （三）交易对方的基本情况
    公司名称：沧州精致汽车部件有限公司
    统一社会信用代码：91130927MA0D9G9H8L
    成立时间：2019 年 3 月 7 日
    注册地址：河北省沧州市南皮县正港路北侧（尹官屯村北）
    法定代表人：崔志新
    注册资本：500 万元人民币
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    经营范围：汽车零配件、五金冲压件、塑料零件、电子电器配件的加工销售；
金属冲压模具的设计、加工；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    沧州精致汽车股权结构：
   序号                  股东名称         认缴出资额          持股比例
     1                   崔志新             350 万元             70%
     2                     张梅             150 万元             30%
                  合计                      500 万元            100%

    经查询，截至本报告日，沧州精致汽车与上市公司及上市公司前十名股东在
产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可
能造成或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。沧州精致汽车不属于失信
被执行人。
    三、审批程序
    1、独立董事过半数同意意见
    2024 年 12 月 25 日，公司独立董事召开了第六届董事会独立董事第二次专
门会议，全体独立董事过半数同意《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易
的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    独立董事专门会议审议情况如下：
    经核查，我们认为公司本次拟设立分公司并注销子公司暨关联交易事项符合
公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循
了公平、公正以及诚实守信等原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    综上所述，我们同意《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》，
并将本议案提交公司董事会审议。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事杜婕回
避表决）。
    2、董事会审议情况
    2024 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟设
立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》。关联董事许明哲、高云辉和杜婕回
避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该
议案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟设
立分公司并注销子公司在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    四、本次拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的目的、对公司的影响及
存在的风险
    为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低
经营管理成本、提高整体经营效益，公司拟在长春设立分公司并注销子公司利源
博睿。
    上述子公司注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。本事项符合公司的长
期发展战略和全体股东利益，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    上述事项经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》《公司章程》
等相关规定办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制或
禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者谨慎决策，注意风险。


    特此公告。




                                        吉林利源精制股份有限公司董事会
                                                2024 年 12 月 27 日