鹏都农牧股份有限公司
                     董事会战略委员会工作细则
                       （2024 年 3 月修订）


                              第一章 总    则

    第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的研

究和实施，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策

科学性，提高公司重大事项决策的效益和决策的质量程序，完善公司治理结构，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范

性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。

    第二条   董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”）是公

司董事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投

资、改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。



                            第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
    第四条    战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条   战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以

连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据

上述第三至第五条规定增补新的委员。

    第七条 战略投资部负责董事会战略委员会的日常事务工作。




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                             第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责：

    （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他职责。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



                             第四章 议事程序

    第十条 战略投资部负责协助战略委员会提交正式议案并提供有关资料：

    （一）公司重大决策事项的基本情况及相关材料（包含但不限于重大投资融

资、资本运作、资产经营项目的意向和初步可行性报告以及合作方的基本情况等

资料）；

    （二）由战略投资部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

    （三）如有必要，应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表的咨询意见；

    （四）有关对外协议、合同、章程等法律文件，应事先征求公司相关部门或

聘请的法律顾问意见；

    （五）公司经营层对上述项目所形成的初步意见；由战略投资部进行评审，

签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

    第十一条   战略委员会根据提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事

会，同时反馈给战略投资部。



                             第五章 议事规则

    第十二条   战略委员会由召集人根据需要召开，并于会议召开三日前通知
                                   -2-
全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求，会议通知应备附内

容完整的议案。

    会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他快捷方式进行通

知。

    会议由召集人主持，召集人不能出席时可书面委托其他一名战略委员会委员

主持。

    第十三条     战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为

出席会议并行使表决权。

    战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持

人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

    第十四条     战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出

席会议的，视为未出席相关会议。

    战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会

可以撤换其委员职务。

    第十五条 每一名战略委员会委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须

经全体委员过半数通过。

    第十六条     战略委员会会议表决方式为举手表决；会议可以采取通讯表决

的方式召开。
    第十七条     战略投资部负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公

司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十八条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

见，相关费用由公司支付。

    第十九条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须

遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
    第二十条     战略委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会

议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事

务部保存。
    第二十一条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交

公司董事会。
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    第二十二条     出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对

外披露有关信息。



                             第六章 附   则

    第二十三条     本工作细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经

合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十四条 本工作细则由公司董事会负责修订和解释。

    第二十五条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效执行。




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                                                             2024 年 3 月




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